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綠意開發:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司一O二年度決算表冊案。(2)通過承認本公司一O二年度盈餘分配案。 現金股利每股配發1.6元,計新台幣132,370,438元。(3)完成改選董事及監察人。 董事當選人:日埜不動產投資顧問股份有限公司 董事當選人:常春投資有限公司 董事當選人:海寧投資股份有限公司 獨立董事當選人:宋清泉 獨立董事當選人:方鳴濤 監察人當選人:朱寶奎 監察人當選人:劉敏敏 監察人當選人:阮浩維(4)通過解除新任董事競業禁止案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程式」部分條文案。(7)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(8)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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