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亞帝歐:公告本公司股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:(一)報告事項:(1)民國一○二年度營業狀況。(2)民國一○二年度監察人審查報告。(3)對大陸投資報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:(1)通過承認民國一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。(2)通過承認民國一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)通過討論修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』。(2)通過討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』案。(3)改選董事及監察人案。(董事當選名單:廖書尉、陳美蓮、沈慧誠、李純清、林正坤,共5席;監察人當選名單:@彭方杰、帝興投資(股)公司,共2席。)(4)通過解除董事競業禁止案。(四)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。

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