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羅昇:公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:(一)報告事項(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。(2)承認102年度盈餘分配案(每股配發0.3元現金股利)。(三)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)全面改選董事暨監察人案,當選名單如下:董事:林志誠 先生董事:陳文德 先生董事:涵宇投資股份有限公司代表人-楊蔚萌 先生獨立董事:楊正利 先生獨立董事:楊功全 先生監察人:楊慧玲 女士監察人:李青峰 先生監察人:魏啟林 先生(4)通過解除新任董事競業禁止案。4.臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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