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廣積科技:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/232.重要決議事項:(一)報告事項:(1)報告一○二年度營業報告書。(2)報告一○二年度監察人查核報告書。(3)報告訂定一○三年庫藏股轉讓員工辦法。(4)報告本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)一○二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(5)本公司擬放棄參與子公司初次上櫃新股承銷原股東認股案。(6)擬通過子公司初次上櫃案徵提本公司持有廣錠科技之股份,作為提供主辦承銷商辦理過額配售案。(7)改選董事及監察人案。當選董事當選名單為林秋旭、廖良彬、陳友南、許吳椿。當選獨立董事當選名單為沈耀昌、林世偉、林丁丙。當選監察人當選名單為賴雪凰、陳燦榮、董姝瑩。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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