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博智電子:公告本公司股東常會決議許可董事之競業情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:103/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仁寶電腦工業(股)公司(代表人:張永青、翁宗斌、沈俊德)、洪輝龍獨立董事:許欽洲、林茂桂、湯玲郎3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損及本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):張永青董事、翁宗斌董事、沈俊德董事、林茂桂獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)仁寶資訊技術(昆山)有限公司:張永青董事兼總經理(2)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:張永青董事兼總經理(3)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:張永青董事(4)仁寶電子科技(昆山)有限公司:張永青總經理(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:張永青董事兼總經理(6)昆山柏泰電子有限公司:張永青總經理(7)仁寶電腦(成都)有限公司:張永青董事兼總經理(8)仁寶電腦(重慶)有限公司:張永青董事兼總經理(9)仁寶電腦工業(中國)有限公司:張永青董事(10)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:張永青董事兼總經理(11)仁寶投資(四川)有限公司:張永青董事兼總經理(12)仁寶企業管理(成都)有限公司:張永青董事兼總經理(13)仁寶投資(江蘇)有限公司:張永青董事兼總經理(14)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:翁宗斌董事(15)升寶精密電子(太倉)有限公司:翁宗斌董事(16)巨寶精密加工(江蘇)有限公司:翁宗斌董事(17)昆山柏泰電子技術服務有限公司:張永青董事長、翁宗斌監察人(18)仁寶資訊研發(南京)有限公司:沈俊德董事兼總經理(19)群光電子(東莞)有限公司:林茂桂副董事長(20)群光電子(蘇州)有限公司:林茂桂董事(21)群光電子(重慶)有限公司:林茂桂董事(22)高效電子(東莞)有限公司:林茂桂董事(23)群光電能科技(蘇州)有限公司:林茂桂董事(24)群光電能科技(重慶)有限公司:林茂桂董事(25)東莞群光電能貿易有限公司:林茂桂董事(26)群光節能科技服務(上海)有限公司:林茂桂董事(27)廣盛電子(南昌)有限公司:林茂桂董事(28)展達通訊(蘇州)有限公司:林茂桂董事(29)茂瑞電子(東莞)有限公司:林茂桂董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)仁寶資訊技術(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市綜合保稅區A區第一大道58號(2)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號(3)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道15號(4)仁寶電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(6)昆山柏泰電子有限公司:中國江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(7)仁寶電腦(成都)有限公司:中國四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號(8)仁寶電腦(重慶)有限公司:中國重慶市渝北區兩路寸灘保?港區空港功能區D區D01(9)仁寶電腦工業(中國)有限公司:中國江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(10)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市巴城鎮石牌工業園區長江北路(11)仁寶投資(四川)有限公司:中國成都市武侯區盛隆街6號(12)仁寶企業管理(成都)有限公司:中國成都市武侯區盛隆街6號(13)仁寶投資(江蘇)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區(14)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:中國太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園(15)升寶精密電子(太倉)有限公司:中國江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號(16)巨寶精密加工(江蘇)有限公司:中國江蘇省鎮江市句容經濟開發區寧杭北路交警大隊北側(17)昆山柏泰電子技術服務有限公司:江蘇省蘇州市昆山市綜合保稅區A區第一大道58號(18)仁寶資訊研發(南京)有限公司:中國江蘇省南京市南昌路40號長江科技園一期大樓8樓(19)群光電子(東莞)有限公司:大陸廣東東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠(20)群光電子(蘇州)有限公司:大陸江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號(21)群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號(22)高效電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園(23)群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號(24)群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號(25)東莞群光電能貿易有限公司:東莞市寮步鎮新城科技工業園(26)群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室(27)廣盛電子(南昌)有限公司:南昌高新區火炬二路以北(28)展達通訊(蘇州)有限公司:吳江市松陵鎮中山北路2518號(29)茂瑞電子(東莞)有限公司:東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)仁寶資訊技術(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦等電子產品(2)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:研發、生產及銷售筆記型電腦、手機及數碼產品(3)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦等電子產品(4)仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦等電子產品(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:電腦及電子零組件之國際貿易及經銷(6)昆山柏泰電子有限公司:生產筆記型電腦等電子產品(7)仁寶電腦(成都)有限公司:研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等(8)仁寶電腦(重慶)有限公司:研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件,並提供相關維修及售後服務等(9)仁寶電腦工業(中國)有限公司:製造及銷售監視器(10)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:研發、生產及銷售液晶平板電視機等(11)仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動及提供諮詢服務(12)仁寶企業管理(成都)有限公司:企業管理諮詢,教育訓練、商務資訊諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等(13)仁寶投資(江蘇)有限公司:一般投資業(14)瑞宏精密電子(太倉)有限公司:研發、生產鎂合金、鋁合金應用產品(15)升寶精密電子(太倉)有限公司:研發、生產及銷售新型電子元器件(16)巨寶精密加工(江蘇)有限公司:生產與銷售新型合金材料(鎂合金)及相關製品(17)昆山柏泰電子技術服務有限公司:筆記型電腦維修及售後服務(18)仁寶資訊研發(南京)有限公司:研發、生產及銷售電腦、手機及電子零組件相關產品之軟硬體(19)群光電子(東莞)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(20)群光電子(蘇州)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(21)群光電子(重慶)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(22)高效電子(東莞)有限公司:電源供應器及相關電子產品生產及銷售(23)群光電能科技(蘇州)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高效能電源供應器、模組電源及變壓器)及LED照明設備(24)群光電能科技(重慶)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高效能電源供應器、模組電源及變壓器)及LED照明設備(25)東莞群光電能貿易有限公司:電源供應器及配套產品、LED照明設備、數碼產品、辦公用品、電腦及其配件的批發及進出口業務(26)群光節能科技服務(上海)有限公司:節能技術諮詢、開發、轉讓及服務和能源管理,節能照明設備之銷售、安裝(27)廣盛電子(南昌)有限公司:生產及銷售電子專用設備(磁性原料、電路基版、鍵盤)及變壓器等(28)展達通訊(蘇州)有限公司:數位用戶迴路傳輸設備之製造加工及買賣(29)茂瑞電子(東莞)有限公司:生產電子零配件、鍵盤、塑膠製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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