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精英:公告本公司一O三年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/232.重要決議事項: (1)承認本公司一O二年度財務報表及營業報告書案。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:443,483,909權, 佔表決權總數94.38%、反對權數:12,514權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:24,964,471權,佔表決權總數5.31%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (2)承認本公司一O二年度盈餘分派議案,決議每股配發現金NTD3元。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,550,768權, 佔表決權總數95.04%、反對權數:12,514權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:21,897,612權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (3)通過現金減資案,每股退還NTD2.45元。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,548,749權, 佔表決權總數95.03%、反對權數:16,153權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:21,895,992權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,552,325權, 佔表決權總數95.04%、反對權數:12,514權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:21,896,055權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (5)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」部分條文案。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,548,209權, 佔表決權總數95.03%、反對權數:16,396權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:21,896,289權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,550,325權, 佔表決權總數95.04%、反對權數:12,514權,佔表決權總數 0.00%、棄權權數:21,898,055權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。) (7)補選董事案,補選董事一席。 選舉結果:吳邦治先生當選(當選權數:446,094,925權) (8)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 (表決權總數:469,854,601權,贊成權數:446,362,944權, 佔表決權總數95.00%、反對權數:156,709權,佔表決權總數 0.03%、棄權權數:21,941,241權,佔表決權總數4.66%、贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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