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秋雨:公告本公司103年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/232.重要決議事項:(一)報告事項(1) 本公司一O二年度營業報告。(2) 監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告。(3) 本公司「董事會議事規範」修正案。(二)承認事項(1) 承認本公司一O二年度決算表冊承認案。(2) 承認本公司一O二年度虧損撥補案。(三)討論事項(1) 通過本公司「取得或處分資產處理程式」修正案。(2) 通過本公司「章程」修正案。(3) 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。(4) 通過本公司103年度辦理私募普通股案。(四)選舉事項第十四屆董事及監察人當選人名單如下董事 陳慧遊董事 張世魁董事 宇建實業股份有限公司代表人 : 林星逵董事 宇建實業股份有限公司代表人 : 邱景睿董事 德惠投資有限公司代表人 : 洪文魁監察人 王震華監察人 杜文丹(五)其他討論事項-解除董事競業禁止之限制案:無競業之行為,本案不予討論。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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