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聚陽實業:公告本公司103年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/232.重要決議事項:一.承認102年度營業報告書及財務報告案。二.承認102年度盈餘分配案:分派普通股現金股利1,310,744,435元(每股約7.7元),訂定除息基準日為103年7月25日。本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變動而需修正時,由股東會授權董事長全權處理。三.通過修訂「公司章程」部分條文案。四.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。五.通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。六.董事、監察人選舉結果:計選出周理平、林憲章、黃宏仁、王謙、馬國柱、何煌清、周秋玲、朱澤民(獨立董事)、鍾靈意(獨立董事)等九席董事;劉?全、蘇裕惠、林育雅等三席監察人。七.通過解除董事之競業行為案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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