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豐達科技:公告本公司103年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司102年度盈餘分派案。二、討論及選舉事項:(一)決議通過授權董事會選擇辦理現金增資之承銷方式案。(二)決議通過以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。(三)決議通過修訂『公司章程』部分條文案。(四)決議通過修訂『取得或處分資產處理程式』及『從事衍生性商品交易處理程式』部分條文案。(五)決議通過修訂『資金貸與他人作業程式』及『背書保證處理程式』部分條文案。(六)決議通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(七)改選董事(含2名獨立董事)及監察人案。選舉結果如下:當選董事5人,名單為:神基科技股份有限公司代表人:蔡豐賜神基科技股份有限公司代表人:苗華斌行政院國家發展基金管理會代表人:朱松竹丰揚電通股份有限公司代表人:邱智科周德虔當選獨立董事2人,名單為:邰中和陳俊秀當選監察人2人,名單為:聯捷投資股份有限公司代表人:姜家宏資豐投資股份有限公司代表人:謝鳳人(八)決議通過解除董事競業之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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