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日勝:公告本公司103年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (經投票表決,出席股東表決權數計457,635,875權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之88.95%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,848,176權及55,030,335權(皆含電子投票)。(二)通過本公司一○二年度盈餘分配表案。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,234,213權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.06%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,962,391權及54,317,782權(皆含電子投票)。二、討論事項:(一)通過本公司以資本公積轉增資發行新股及配發現金案。 本公司將以「超過面額發行普通股股票」之溢價公積中,提撥新台幣(以下同) 1,032,872,510元配發股東紅利,其中股票股利為172,145,420元(每股配發 0.2元),計發行新股17,214,542股,現金股利則為860,727,090元(每股配發 1元)。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,081,811權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.03%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,937,790權及54,519,884權(皆含電子投票)。(二)通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,206,460權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.05%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,823,951權及54,509,074權(皆含電子投票)。(三)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,205,411權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.05%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,825,000權及54,509,074權(皆含電子投票)。(四)通過本公司「公司章程」修訂案。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,207,522權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.05%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,824,001權及54,507,962權(皆含電子投票)。(五)通過授權董事長簽署未來得標個案之契約書及有關檔案案。 (經投票表決,出席股東表決權數計458,157,271權(含電子投票)同意通過,占 表決時總表決權數之89.04%,本案照原議案通過。另補充本案之反對、棄權權 數分別為1,874,251權及54,507,963權(皆含電子投票)。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:有關上述配股率、現金分配比率將依增資配股及分配現金基準日本公司實際流通在外股份數調整之。

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