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華晶科技:公告本公司103年股東常會解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:夏汝文 (2)董 事:洪嘉聰 (3)董 事:曄昌國際有限公司代表人:石勝德 (4)董 事:林捷昇 (5)獨立董事:黃錦煌 (6)獨立董事:陸唐基明3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事:夏汝文 能晶科技(股)公司董事長 俊端科技(股)公司董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司董事 Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.董事 中揚特別機會創業投資(股)公司監察人 (2)董 事:洪嘉聰 聯華電子(股)公司董事長兼規則長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 聯電新投資事業(股)公司董事長 聯相光電(股)公司董事長 晶元光電(股)公司董事 兆遠科技(股)公司董事 (3)董 事:曄昌國際有限公司代表人:石勝德 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司監察人 (4)董 事:林捷昇 能晶科技(股)公司董事 (5)獨立董事:黃錦煌 聚碩科技(股)公司副董事長 璨圓光電(股)公司獨立董事 曜越科技(股)公司獨立董事 旭曜科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:陸唐基明 台灣高速鐵路(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:同第七屆董事會任期(103/06/19~106/06/18)5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): (1)董事:夏汝文 (2)董事:曄昌國際有限公司代表人:石勝德7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)夏汝文董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司董事 Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.董事 (2)石勝德董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)今華光學(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區港浪路1號 (2)鳳凰光學(上海)有限公司:中國上海市嘉定區工業開發北區勝辛北路2199號 (3)Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.:中國廣東省中山市火炬 開發區勤業路2號D棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)今華光學(蘇州)有限公司:數位相機及手機等相機鏡頭及其關鍵零組件之研發 及生產。 (2)鳳凰光學(上海)有限公司:數位相機及手機等相機鏡頭及其關鍵零組件之研發 及生產。 (3)Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.:光學元件、光學鏡頭之研發 及生產。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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