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生展生技:103年股東常會重要決議事項公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(一) 承認事項: (1)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○二年度盈餘分配案, 經董事會決議不予分配股東紅利。(二)討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (7)通過全面改選董事案。 當選名單: 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁、范進財、范滋庭 董事:謝榮展 獨立董事:涂阿清、李世傑、王盛世 (8)通過解除全體董事競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

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