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光鼎電子:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:(1)通過承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一O二年度盈餘分派案。(3)通過承認本公司一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(6)改選本公司董事及監察人案。選舉結果董事當選名單:馬景鵬、孫根明、馬景新、傅佩文、李錫庠、黃忠洲。獨立董事當選名單:紀明義、周倫奎、羅懷家。監察人當選名單:范宏書、魏為韓、賴奇石。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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