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美磊:公告本公司103年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:為落實公司治理,本年全部承認、討論議案採投票表決方式通過:(一)承認事項:(1).承認本公司102年度決算表冊案。決議:本案表決時出席股東表決權總數54,086,736權;經票決結果承認53,996,545權,占表決權總數99.83%;反對0權;棄權90,191權。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(2).承認本公司102年度盈餘分配案:現金股利每股0.5元。決議:本案表決時出席股東表決權總數54,086,736權;經票決結果承認53,996,545權,占表決權總數99.83%;反對0權;棄權90,191權。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(二)討論事項:(1)通過資本公積轉增資發行新股案,每仟股無償配發50股。決議:本案表決時出席股東表決權總數54,086,736權;經票決結果贊成53,996,545權,占表決權總數99.83%;反對0權;棄權90,191權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。決議:本案表決時出席股東表決權總數54,086,736權;經票決結果贊成53,996,545權,占表決權總數99.83%;反對0權;棄權90,191權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(3)通過發行103年度限制員工權利新股案。決議:本案表決時出席股東表決權總數54,086,736權;經票決結果贊成53,971,112權,占表決權總數99.79%;反對25,433權;棄權90,191權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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