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茂達電子:本公司一○三年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一○二年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)承認一○二年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項:(1)通過本公司辦理減資退還股東現金案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。(3)選舉第七屆董事暨監察人案。 新任董事共九席: (a)陳善南 (b)中華開發創業投資(股)公司(代表人:林束珊) (c)陳日昇 (d)黃錦華 (e)林澤明 (f)王志信 (g)徐靜美 (h)劉昌煥 (獨立董事) (i)謝徽榮 (獨立董事) 新任監察人共三席: (j)沈顯和 (k)林君亮 (l)鄭亭玉(4)通過解除董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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