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公準精密:公告本公司103年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:報告事項:(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。(3)本公司與百分之百持股之子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)大陸投資情形報告。(6)股東提案處理說明。選舉事項:董事及監察人全面改選,當選名單如下:董事:(1)蘇友欣(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹(3)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹(4)蘇淑玓(5)李金和(6)黃營芳(7)鄧希哲監察人:(1)蔡繡容(2)陳桂止(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿新任董事及監察人任期3年,自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止。討論事項(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1).承認102年度決算表冊案。(2).承認102年度盈虧撥補議案。4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。

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