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茂訊電腦:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:(1)通過本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司102年度盈餘分配案股東現金股利:152,582,422元(每股配發2.6元)(3)通過修訂「股東會議事規則」案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案(6)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案(7)本公司改選董事案新任董事當選人:沈頤同、南港輪胎(股)公司代表人林君穎、呂明孝、蔡文純新任獨立董事當選人:王俊明、馮小龍、陳永誠(8)解除本公司董事競業禁止之限制案:本案不予討論3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本次現金股利如因本公司股本變動,而影響流通在外股數,致配息率發生變動時,擬請股東會授權董事會調整之。

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