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匯鑽科:(補充)公告本公司103年股東常會董事及監察人任期屆滿改選,董事變動達1/3以上-董事股數誤植

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事:匯鉎投資(股)公司代表人 李素白,匯鑽科技(股)公司董事長董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權,家全投資(股)公司董事長董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉,裕宜投資(股)公司董事長董事:瑞茂投資(股)公司代表人 張美瑗,碩網資訊(股)公司董事長獨立董事:胡啟章,國立清華大學化工系特聘教授獨立董事:魏宏政,威創科技顧問(股)公司資深投資經理監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田,鑫鐽投資(股)公司董事長監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原,鳴棋投資(股)公司董事長監察人:涂三遷,邦貴會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:李素白,匯鑽科技(股)公司董事長董事:匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤,曾任台新銀行分行經理董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權,家全投資(股)公司董事長董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉,裕宜投資(股)公司董事長董事:張美瑗,碩網資訊(股)公司董事長獨立董事:胡啟章,國立清華大學化工系特聘教授獨立董事:王佑生,桑果投資有限公司經營管理顧問監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田,鑫鐽投資(股)公司董事長監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原,鳴棋投資(股)公司董事長監察人:涂三遷,邦貴會計師事務所會計師4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:李素白 1,100,000股匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤 6,612,776股家全投資(股)公司代表人 吳家權 2,303,000股裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 2,435,000股張美瑗 0股胡啟章 0股王佑生 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/168.新任生效日期:103/06/189.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:董事張美瑗股數誤植

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