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遠百:代子公司太平洋流通投資股份有限公司公告103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/182.重要決議事項:(一)報告事項: (1)一O二年度營業報告書。 (2)一O二年度財務報告。 (3)監察人查核一O二年度決算表冊報告書。(二)承認事項: (1)通過承認一O二年度決算表冊。 (2)通過承認一O二年度盈餘分配修正案(每股配發現金股利新台幣2.1元及 股票股利新台幣10元。)(三)討論暨選舉事項: (1)通過修正章程部分條文案。 (2)通過盈餘轉增資修正案(盈餘轉增資401,000,000股,每股面額10元, 計新台幣4,010,000,000元)。 (3)通過修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (4)全面改選董事、監察人案(董事三人,監察人一人)。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:通過促請本公司儘速訂定除息基準日,發放97年度現金股利案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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