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美吾華:本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/182.重要決議事項:(1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。(2)承認一○二年度盈餘分配案。決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。(3)討論修訂取得或處分資產處理程式案決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。(4)全面改選董事及監察人案。選舉結果:(A)新任董事: (a)李成家 (b)誠意投資(股)公司代表人:李伊俐 (c)誠意投資(股)公司代表人:賴育儒 (d)陳文華 (e)華蔚有限公司代表人:陳寬墀 (f)茂元有限公司代表人:李育家 (g)茂元有限公司代表人:陳金松 (h)力領投資(股)公司代表人:王在斌 (i)力領投資(股)公司代表人:劉正琪 (j)獨立董事:蔡文預 (k)獨立董事:王振保(B)新任監察人: (a)誠心投資(股)公司代表人:李展福 (b)逸新國際(股)公司代表人:李碧珍(5)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。(6)討論修訂公司章程案。決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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