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匯鑽科:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.18 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事:李素白兼任匯鉎投資股份有限公司董事長,匯鋮投資股份有限公司董事長,昱名投資股份有限公司董事,名溢投資股份有限公司董事,GREAT HUNTER TECHNOLOGY CO., LTD. 董事長,本公司所屬子公司董事。(二)法人董事家全投資(股)公司代表人:吳家權智伸科技股份有限公司董事,東莞海益機械配件有限公司副總經理,東莞海盛電子科技有限公司副總經理,BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 董事,浙江智泓科技有限公司副總經理。(三)法人董事裕宜投資(股)公司代表人:張秀鄉誼山新科技股份有限公司副總經理。(四)董事:張美瑗台灣表面黏著科技(股)公司獨立董事,瑞軒科技(股)公司獨立董事,建達國際(股)公司監察人,碩網資訊(股)公司董事長及法人董事代表人,人人廣播(股)公司、廣化科技(股)公司、威恩科技(股)公司、昇陽光電科技(股)公司、網擎資訊軟體(股)公司、捷音特科技(股)公司法人董事代表人,中美矽晶製品(股)公司、威鋒電子(股)公司、威信科電(股)公司法人監察人代表人。(五)獨立董事:王佑生旭品科技股份有限公司獨立董事,雅士晶業股份有限公司獨立董事,六角國際事業股份有限公司獨立董事,弘帆股份有限公司監察人。3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 吳家權(家全投資(股)公司代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞海益機械配件有限公司:副總經理東莞海盛電子科技有限公司:副總經理浙江智泓科技有限公司:副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞海益機械配件有限公司:廣東省東莞市寮步鎮華南工業城東莞海盛電子科技有限公司:廣東省東莞市東坑鎮初坑大地工業園浙江智泓科技有限公司:嘉善縣姚庄鎮工業園區寶群路368號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密金屬加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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