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新世紀:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/182.重要決議事項:一.通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認本公司102年度虧損撥補案。三.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。四.通過修訂『資金貸與他人作業』案。五.通過國內現金增資發行新股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。六.通過私募現金增資發行新股案。七.完成改選本公司董事及監察人案。選舉結果:選出本公司第五屆董事7席及監察人3席,當選名單如下列:董事:鍾寬仁董事:群光電子股份有限公司代表人林茂桂董事:全盛和投資股份有限公司代表人陳政權董事:全盛和投資股份有限公司代表人呼惟明獨立董事:魏哲和獨立董事:陶繼冬獨立董事:蕭恩信監察人:凱欣投資股份有限公司代表人黃朝懋監察人:盧俊成監察人:金寧海八.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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