威潤：公告本公司103年第五次董事會重大決議事項

第七條　第9款1.事實發生日:103/06/162.發生緣由:經全體出席董事一致通過之重大決議事項報告事項(1)國際會計準則（IFRS）轉換作業之執行進度案。討論事項(1)通過配合本公司興櫃作業，訂定全面換發無實體股票。(2)通過成立審計委員會及通過審計委員會組織規程案。(3)通過設置薪資報酬委員會及通過薪資報酬委員會組織規程案。(4)通過選任薪酬委員案。(5)通過召開103年度股東臨時會相關事宜案。(6)通過全面改選董事案。(7)通過獨立董事候選人名單案。(8)通過擬訂本公司103年度股東臨時會獨立董事候選人提名之受理期間及場所。(9)通過擬辨理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東臨時會決議全體股東放棄優先認購權案。(10)通過擬修訂本公司「公司章程」案。(11)通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則增訂薪資報酬委員會運作之管理、防範內線夜易之管理及會計專業判斷程式會計政策與估計變動之流程作業，及因應國際會計準則修訂相關規定。(12)通過修訂本公司「會計制度」。(13)通過修訂本公司「背書保證作業管理辨法」。(14)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辨法」。(15)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程式」。(16)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(17)通過訂定本公司「董事及監察人選任程式」。(18)通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。(19)略(20)訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」。(21)訂定本公司「公司治理實務守則」。(22)略(23)略(24)略3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。