群聯電子：公告本公司董事會決議一○三年度第一次私募普通股洽定應募人及訂定增資基準日

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/06/172.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以規則性投資人為限。目前已洽定之應募人為Kingston Technology Corporation，係為規則性投資人，非為本公司之關係人，截至103年6月16日止持有本公司流通在外股份之1.57%。4.私募股數或張數:本次私募普通股總股數為5,000,000股。5.得私募額度:本次私募普通股總額度不超過50,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格之訂定依據：以本公司103年6月17日股東常會決議：本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際私募價格：依上述訂價依據，以本次董事會召開日期民國103年6月17日為定價日，並以定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為235.00元、230.67元及230.40元，擇前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為230.40元為基準；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為220.27元，取上列二者較高者之230.40元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次實際私募價格定價為每股185元，為參考價格230.40元之80.30%，符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂定之訂價原則。7.本次私募資金用途:全數用以充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與規則合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/06/1711.參考價格:新台幣230.4元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣185元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本公司一○三年度第一次私募普通股增資基準日訂為民國103年6月20日，繳款期間訂為103年6月18日至6月20日止。本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及檔案，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。