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生達化學:公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項: 一、報告事項 (一) 一○二年度營業狀況報告。 (二) 監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (三) 一○二年度背書保證辦理情形報告。 (四) 國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (五) 投資大陸地區執行情形報告。 (六) 其他報告事項:無。 二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,提請 承認。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成101,583,013權,占總權數98.98%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 (二)本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認。 經股東戶號5號股東提出修正案,原現金股利計新台幣268,044,134元(每股配發 現金股利1.5元),變更為現金股利計新台幣446,740,223元(每股配發現金股利 2.5元)。經其他股東附議,全體出席股東依修正案進行票決。 票決結果:經出席股東票決後,贊成97,940,675權,占總權數95.43%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照修正案通過。 三、討論事項 (一)修訂『公司章程』部份條文,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成101,583,013權,占總權數98.98%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成101,583,013權,占總權數98.98%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 (三)修訂本公司『董事及監察人選任程式』部份條文,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成101,583,013權,占總權數98.98%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 四、其他議案或臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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