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長榮航空:公告103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告及財務報表案。(贊成1,952,098,329股 / 92.26%、反對325,415股 / 0.01%、棄權163,260,647股 / 7.73%,本案照案通過。)(2)承認102年度盈餘分配案:不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。(贊成1,955,155,065股 / 92.41%、反對358,779股 / 0.01%、棄權160,170,547股 / 7.58%,本案照案通過。)(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(贊成1,955,218,208股 / 92.42%、反對396,723股 / 0.01%、棄權160,069,460股 / 7.57%,本案照案通過。)(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(贊成1,955,212,861股 / 92.42%、反對400,970股 / 0.01%、棄權160,070,560股 / 7.57%,本案照案通過。)(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(贊成1,955,204,597股 / 92.41%、反對408,334股 / 0.01%、棄權160,071,460股 / 7.58%,本案照案通過。)(6)改選本公司董監事,當選名單如下:董事:財團法人張榮發慈善基金會代表人:張國煒(當選權數: 1,987,690,163權)財團法人張榮發慈善基金會代表人:張榮發(當選權數: 1,959,524,568權)長榮海運股份有限公司代表人:林省三(當選權數: 1,957,032,886權)長榮海運股份有限公司代表人:柯麗卿(當選權數: 1,947,631,729權)英屬維京群島商華光投資公司代表人:鄭傳義(當選權數: 1,945,375,851權)(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)英屬維京群島商華光投資公司代表人:戴錦銓(當選權數: 1,936,256,804權)(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)獨立董事:簡又新(當選權數: 1,924,141,008權)羅子強(當選權數: 1,921,129,276權)許順雄(當選權數: 1,746,610,216權)監察人:長榮國際股份有限公司代表人:林榮華(當選權數: 1,948,938,932權)長榮國際股份有限公司代表人:吳光輝(當選權數: 1,940,850,293權)長榮國際股份有限公司代表人:陳成邦(當選權數: 1,918,644,004權)(7)通過解除新任董事競業限制案。(贊成1,740,819,783股 / 82.28%、反對214,418,639股 / 10.13%、棄權160,456,969股 / 7.59%,本案照案通過。)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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