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長榮航空:公告本公司103年股東常會全面改選董監事

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張國煒 長榮航空(股)公司董事長董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張榮發 長榮集團總裁董事 長榮海運股份有限公司代表人:林省三 長榮集團首席副總裁董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:柯麗卿 長榮集團次席副總裁董事 英屬維京群島商華光投資公司代表人:張明哲 長榮國際(股)公司董事長(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)董事 長榮海運股份有限公司代表人:戴錦銓 長榮集團管理集團法務執行長監察人 長榮國際股份有限公司代表人:林榮華 長榮集團副總裁監察人 長榮國際股份有限公司代表人:吳光輝 長榮集團管理集團財務執行長監察人 長榮國際股份有限公司代表人:陳成邦 長榮國際儲運(股)公司財務部 副總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張國煒 長榮航空(股)公司董事長董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張榮發 長榮集團總裁董事 長榮海運股份有限公司代表人:林省三 長榮集團首席副總裁董事 長榮海運股份有限公司代表人:柯麗卿 長榮集團次席副總裁董事 英屬維京群島商華光投資公司代表人:鄭傳義 長榮航空(股)公司總經理(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)董事 英屬維京群島商華光投資公司代表人:戴錦銓 長榮集團管理集團法務執行長(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)獨立董事 簡又新 財團法人台灣永續能源研究基 金會董事長獨立董事 羅子強 凌耀科技(股)公司獨立監察人獨立董事 許順雄 富耀會計師事務所會計師/ 所長監察人 長榮國際股份有限公司代表人:林榮華 長榮集團副總裁監察人 長榮國際股份有限公司代表人:吳光輝 長榮集團管理集團財務執行長監察人 長榮國際股份有限公司代表人:陳成邦 長榮國際儲運(股)公司財務部 副總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿5.異動原因:因原任董監事任期於103/6/9屆滿,故於103年股東常會辦理全面改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數(股)董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張國煒 11,482,104董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人:張榮發 11,482,104董事 長榮海運股份有限公司代表人:林省三 629,483,229董事 長榮海運股份有限公司代表人:柯麗卿 629,483,229董事 英屬維京群島商華光投資公司代表人:鄭傳義 162,962,925(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)董事 英屬維京群島商華光投資公司代表人:戴錦銓 162,962,925(股東名簿之股東戶名為「第一商業銀行受託保管華光投資公司」)獨立董事 簡又新 0獨立董事 羅子強 0獨立董事 許順雄 0監察人 長榮國際股份有限公司代表人:林榮華 469,648,357監察人 長榮國際股份有限公司代表人:吳光輝 469,648,357監察人 長榮國際股份有限公司代表人:陳成邦 469,648,3577.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10~103/06/098.新任生效日期:103/06/17~106/06/169.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無

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