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中工:公告本公司103年度股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:@(一)報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)監察人查核決算表冊報告。 (3)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。 (4)取得或處分資產處理情形報告。 (5)報告本公司發行第一次國內有擔保轉換公司債及第二次 國內無擔保轉換公司債執行情形。(二)承認事項:(1)通過承認102年度決算表冊案。表決結果:經出席股東表決通過董事會所提原議案(贊成權數計948,353,160權占出席總權數 956,717,743權百分之99.12,(含電子方式行使表決權數:103,648,773權)反對權數計18,846 權占出席總權數956,717,743權百分之0.0019;(含電子方式行使表決權數:18,846權 )棄權6,821,413權占出席總權數956,717,743權百分之0.713; )(含電子方式行使表決權數:6,821,413權 )廢票0權)(2)通過承認102年度盈餘分配案。表決結果:經出席股東表決通過董事會所提原議案(贊成權數948,353,157權占出席總權數957,297,743權百分之99.06;(含電子方式行使表決權數:103,648,773權)反對權數計18,849權占出席總權數957,297,743權百分之0.0019;棄權6,821,413權占出席總權數957,297,743權百分之0.7125; )(含電子方式行使表決權數:6,821,413權 )廢票0權)(三)討論事項(1)通過修訂「本公司取得或處分資產處理程式」及「本公司從事 衍生性商品交易處理程式」部份條文案 。表決結果:經出席股東表決通過董事會所提原議案(贊成權數計948,346,716權占出席總權數957,304,927權百分之99.06;(含電子方式行使表決權數:103,642,332權 )反對權數計25,119權占出席總權數957,304,927百分之0.0026;(含電子方式行使表決權數:25,119權 )棄權6,821,584權占出席總權數957,304,927權百分之0.7125;)(含電子方式行使表決權數:6,821,584權)廢票0權)(四)選舉事項:選舉本公司第24屆董事(含獨立董事)及監察人案。第二十四屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下:董事當選人:天京投資股份有限公司代表人沈慶京,得票選舉權數:1,110,391,759權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:91,365,786權)。董事當選人:財團法人沈春池文教基金會代表人白俊男,得票選舉權數:1,056,332,271權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:91,305,098權)。董事當選人:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人余建松,得票選舉權數:997,343,203權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:90,814,194權)獨立董事當選人:呂和義,得票選舉權數:943,160,696權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:103,567,075權)獨立董事當選人:葛樹人,得票選舉權數:888,018,229權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:102,730,300權)。董事當選人:財團法人沈春池文教基金會代表人嚴雋泰,得票選舉權數:816,556,938權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:86,997,508權)。董事當選人:福星製衣廠股份有限公司代表人蔡昭倫,得票選舉權數:759,211,811權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:91,304,258權)。監察人當選人:震琦企業有限公司代表人李本仁,得票選舉權數:1,073,269,533權 。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:103,627,016權)監察人當選人:常理股份有限公司代表人劉量海 ,得票選舉權數:823,413,995權。(其中含電子方式行使投票選舉權數為:103,627,016權)董監事任期,自選任起三年(103.06.17起至106.06.16止)。(五)其他議案:(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案。表決結果:經出席股東表決通過董事會所提原議案贊成權數計948,207,413權占出席總權數957,614,927權百分之99.01(含電子方式行使表決權數:103,503,029權 )反對權數計123,425權占出席總權數957,614,927權百分之0.012;(含電子方式行使表決權數:123,425權 )棄權6,821,581權占出席總權數957,614,927權百分之0.7166;)(含電子方式行使表決權數:6,821,581權廢票0權)經出席股東表決通過董事會所提原議案。(六)臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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