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榮剛:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分配案。(3)通過修訂取得或處分資產處理程式案。(4)通過修訂公司章程案。(5)董事選舉案(共計八席董事(含三席獨立董事))。 董 事:陳興時、張世豐、林嘉洪、陳德智、禾揚投資(股)公司 獨立董事:徐小波、程一麟、黃德旺。(6)通過解除新選任董事、獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。

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