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榮剛:公告本公司103年股東常會決議通過解除新選任董事、獨立董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:陳興時、張世豐、林嘉洪、陳德智、禾揚投資(股)公司 獨立董事:徐小波、程一麟、黃德旺3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):陳興時 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長 浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長 天津金耘特殊金屬有限公司 董事長 西安金耘特殊金屬有限公司 董事長 浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州金耘 地址:廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號 浙江嘉興金耘地址:浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號 天津金耘 地址:天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區) 西安金耘 地址:陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室 浙江嘉興翔陽地址:浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州金耘金屬有限公司:合金鋼之產銷業務 浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務 天津金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務 西安金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務 浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:合金鋼之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:陳興時 投資第三地(暉賢企業) USD136,600元, 持股比例2.19%12.其他應敘明事項:無

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