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東陽:103年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司102年度營業報告(2)監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案,每股配發現金股利1.1元。(三)討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(2)改選董事、監察人案:董事當選人:1.吳永豐 2.吳永茂 3.吳永祥 4.王麒斌5.楊淙德 6.黃三良 7.陳寒濤。監察人當選人:1.頂佑投資股份有限公司法人代表李貴美 2.黃琡雅(3)通過解除本公司新當選董事競業禁止案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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