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正達國際:本公司103年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:(一)承認事項:(1)承認本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(二)討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)通過本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通 股方式參與發行海外存託憑證乙案。(5)本公司一○三年董事(含獨立董事)及監察人改選,選舉完成,結果如下: 董事當選名單如下: 當選權數--------------------------------------------- ----------- 1.金明玻璃有限公司 代表人:鍾志明 157,849,961 2.鴻元國際投資股份有限公司 代表人:江嘉斌 143,247,673 3.鴻元國際投資股份有限公司 代表人:戴豐源 125,985,180 4.林文彬 (獨立董事) 101,715,895 5.黃國師 (獨立董事) 101,127,191 監察人當選名單如下: 當選權數--------------------------------------------- ----------- 1.周志誠 126,141,059 2.蕭仁亮 125,985,180 3.王國鴻 125,829,301(6)通過解除本公司一○三年新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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