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驊訊:公告本公司民國103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司一○二年度營業報告書及財務報案。本議案票決結果:贊成權數:46,872,316權、反對權數:0權、棄權權數:1,801,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.30%,本案照案通過。(二)承認本公司一○二年度虧損撥補案。本議案票決結果:贊成權數:46,872,316權、反對權數:0權、棄權權數:1,801,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.30%,本案照案通過。二、討論與選舉事項(一)通過本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。本議案票決結果:贊成權數:46,872,316權、反對權數:0權、棄權權數:1,801,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.30%,本案照案通過。(二)通過重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。本議案票決結果:贊成權數:46,872,316權、反對權數:0權、棄權權數:1,801,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.30%,本案照案通過。(三)通過資本公積發放現金案。本議案票決結果:贊成權數:46,872,316權、反對權數:0權、棄權權數:1,801,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.30%,本案照案通過。(四)完成本公司董事及監察人補選案。董事當選人:楊昆城先生/46,872,316權。監察人當選人:鄭期康先生/46,872,316權。(五)通過解除本公司在任及補選董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。本議案票決結果:贊成權數:41,796,533權、反對權數:0權、棄權權數:2,073,308權。贊成本案之表決權數占出席總表決權數之95.27%,本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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