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欣泰:股東會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:一、報告事項:(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人查核報告。二、承認事項:(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.0元及股票股利0.3元,合計共1.3元。三、討論事項:(1)通過本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:除權、除息基準日授權董事會另訂之。

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