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國慶化學:本公司103年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/172.重要決議事項:一、報告事項: (1)一0二年度營業報告。 (2)監察人審查一0二年度決算報告書。二、承認事項: (1)承認一0二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 (2)承認一0二年度盈餘分派案。 現金股利:新台幣37,857,617元,每股分配0.5元。 股票股利:新台幣68,143,710元,轉增資發行新股6,814,371股,每仟股無償配 發90股。三、討論及選舉事項: (1)通過一0二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。 (4)通過改選第十四屆董事(含獨立董事)共九名及監察人三名。 當選董事名單:凱棣股份有限公司、美璽投資股份有限公司、茀利祿投資股份有 限公司、翹麗投資股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公 司、蕭榮福、鄭銘源、李世仁(獨立董事)、鄒炎崇(獨立董事)。 當選監察人名單:何晨瑜、吳至知、黃滿雄。 (5)通過解除董事競業之禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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