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國慶化學:股東會決議許可董事從事競業行為相關公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事 (2)董事:美璽投資股份有公司-三晃(股)公司董事長 (3)董事:茀利祿投資股份有公司-三晃(股)公司董事 (4)董事:翹麗投資股份有公司-三晃(股)公司董事 (5)董事:中華開發工業銀行股份有限公司-遠東精密化學(股)公司董事、 祥德科技(股)公司董事、展頌(股)公司董事 (6)法人董事代表人:黃亭棣-欣晃科技(股)公司法人董事代表人、 Power Hero Corp.董事長、Giant Way Inc.董事長、 邑泓貿易(上海)有限公司董事長 (7)法人董事代表人:黃沂榮-三晃(股)公司董事、有化科技(股)公司董事、 捷一科技(股)公司董事 (8)獨立董事:李世仁-華威國際集團合夥人、紅電醫學科技(股)公司董事長、 全崴生技(股)公司董事長、台灣浩鼎生技(股)公司董事之法人代表人、 因華生技製藥(股)公司董事、泰合生技藥品(股)公司董事長、 Amphastar Pharmaceuticals,Inc.(California US)董事、 CapsoVision Inc.(California US)董事、 Waterstone Pharmaceuticals Inc.(Wuhan China)董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃亭棣-本公司董事長兼總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:邑泓貿易(上海)有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區浦東南路1101號1720室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝品、食品(不含熟食魯味、冷凍冷藏)、化工產品 及原料(危險品除外)、機械設備及零配件、電子電器 及零配件的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相 關配套業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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