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大億科:變更本公司第六次買回普通股股份之目的

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.12 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:103/06/122.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益3.原買回股份種類:轉讓股份予員工4.原預定買回之期間:103/03/21~103/05/205.實際買回期間:103/03/31~103/05/156.申報前三年內買回公司股份之情形:執行完畢:100/9/15-100/10/28 1,192仟股 執行完畢:100/12/16-101/1/31 1,520仟股執行完畢:101/5/2-101/6/25 8,696仟股7.已申報買回但未執行完畢之情形:(一)100年度第三次未執行完畢原因:申報買回5,000仟股,實際買回1,192仟股。(二)100年度第四次未執行完畢原因:申報買回5,000仟股,實際買回1,520仟股。(三)101年度第五次未執行完畢原因:申報買回10,000仟股,實際買回8,696仟股。8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:大億科技股份有限公司董事會議事錄(第七屆第十一次)一、會議時間:中華民國一○三年六月十二日(星期四)下午一時三十分整。二、會議地點:台南市南區新信路7號會議室。三、出席人員:吳俊億(主席)、萬文虎(億順投資指派)、林盈杉、林志聰等4位董事。四、請假人員:吳育賢。五、列席人員:稽核蔡心妮等人。 六、主席:吳俊億 記錄人員:楊智元七、報告事項 :(略)。八、討論事項:(一)案由:變更本公司第六次買回普通股股份之目的。說明:1.依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第2條規定:公司於申報預定買回本公司股份 期間屆滿之日起二個月內,得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過 二分之一同意,向金融監督管理委員會申報變更原買回股份之目的。 2.本公司原於103年3月20日董事會決議買回10,000,000股普通股股份,轉讓予員 工,原訂買回期間自103年3月21日至103年5月20日止,期限業已屆滿,因為兼顧 市場機制及維護全體股東權益,本公司係視股價變化採取分批買回規則,因而未 依原預定數量全數買回,本次買回平均價格為12.60元。 3.今董事會考量因本公司為改善財務結構,已提案擬辦理減資以彌補虧損,公司內 部員工對於減資後股價高低變化未明確,若依原轉讓辦法認購,恐有高於市價之 虞,因而對本次庫藏股轉讓員工認購股份之意願不高。有鑒於此,擬變更該次買 回目的為維護公司信用及股東權益,辦理股份註銷。其他買回條件維持不變,原 訂定公司買回股份轉讓員工辦法予以作廢。 4.以上是否同意,敬請 公決。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(二)案由:(略)。(三)案由:(略)。(四)案由:(略)。(五)案由:(略)。(六)案由:(略)。九、臨時動議十、散會 主席:吳俊億                     記錄:楊智元9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:不適用11.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:大億科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經103年3月20日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份10,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之6.01%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之7.25%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事4人均同意本聲明書之內容,併此聲明。大億科技股份有限公司負責人:吳俊億12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:大億科技股份有限公司依所訂買回區間價格執行買回股份,除造成現金流出外,餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等,並未產生重大影響或變動。13.其他證期局所規定之事項:無

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