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大億:公告103年6月12日召開股東常會之重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/122.重要決議事項:通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。通過承認本公司102年盈餘分派案:每股配發現金股利3.7元。通過修正本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文。改選本公司董事及監察人案。董事:吳育賢,細智映,;鼎丸投資興業股份有限公司法人代表:吳俊億,;國啟敏投資股份有限公司法人代表:游慶亮,林謙,施武陽,;株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美,飯田茂幸,後藤孝佳;監察人:小長谷秀治,;遠洪投資股份有限公司法人代表:耿伯文,;億亨投資股份有限公司法人代表:吳貞漪。通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:不適用

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