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大成鋼:公告本公司一0三年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/122.重要決議事項: 一.報告事項    (1).本公司102年度營業及財務狀況報告。    (2).監察人審查102年度決算表冊報告。    (3).赴大陸地區從事間接投資報告。    (4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 二.承認事項    (1).承認102年度各項財務決算表冊。    (2).承認102年度盈餘分配案。 三.討論事項    (1).通過本公司資本公積發放現金案。    (2).通過修訂本公司「公司章程」案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (4).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。    (5).通過修訂子公司「取得或處分資產處理程式」及「從事衍生性商品交易      處理程式」案。 四.選舉事項    選舉第十屆董事及監察人。    當選董事:謝麗雲、謝榮坤、立基工業(股)公司代表人:歐怡蘭、涂世賢、         蔡朝進。    當選監察人:謝榮輝、財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會          代表人:林美鳳。       五.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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