回到頂端
|||
熱門: 房屋繼承 吳宗憲 募款

全新:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/122.重要決議事項:(一)通過承認一O二年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一O二年度盈餘分配案。(三)通過資本公積發放現金案。(四)通過修訂『公司章程』部分條文案。(五)通過修訂『取得或處分資產處理程式』部分條文案。(六)通過修訂『從事衍生性商品交易處理程式』部分條文案。(七)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(八)通過全面改選董事、監察人案。 當選名單如下: 董  事:陳懋常、張孫堆、黃朝興、曾宏祥、陳建良、刁錫鶴及翁振鐺。 獨立董事:李建平、朱應翔。 監 察 人:賴尤秀敏、石志勳及上金投資有限公司。(九)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

社群留言