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邦泰:103年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/122.重要決議事項:(一)報告事項(1)一O二年度營業報告。(2)一O二年度監察人審查決算表冊報告。(3)一O一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。(4)一O二年度背書保證金額報告。(5)一O二年度私募股票案辦理情形報告。(6)一O二年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項(1)承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一O二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)通過討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)通過討論修訂「衍生性商品處理程式」部分條文案。(3)通過討論修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過補選本公司董事及監察人案。(5)通過討論解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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