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聯上開發:公告本公司股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:一、報告事項 (一)一0二年度營業報告。 (二)監察人審查一0二年度決算表冊報告。 (三)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保、第四次無擔保及 第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (四)本公司一0二年度現金增資執行情形報告。 (五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。二、承認事項 (一)本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一0二年度盈餘分配案。三、討論事項一 (一)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (二)變更本公司一0二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公 司債資金運用情形案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」條文案。四、選舉事項 (一)本公司第十一屆董事及監察人選舉案。五、討論事項二 (一)提請股東會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁 止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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