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桐寶:公告本公司董事會決議召集103年第二次股東臨時會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/06/112.股東臨時會召開日期:103/09/023.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由: (一)、討論暨選舉事項 1.改選董事及監察人案 2.解除新任董事及其代表人競業限制案 (二)、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/08/046.停止過戶截止日期:103/09/027.其他應敘明事項: (一)、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為民國103 年08月03日適逢星期例假日,請提前於民國103年08月01日(星期五) 17:00前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 (台北市建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 103年08月03日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)、受理股東提名獨立董事相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額為三名,採候選人提名制,股東提名人數超過 獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列 入獨立董事候人名單。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出獨立董事候選人名單。 3.獨立董事之提名人須檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其 他相關證明檔案等。。 4.受理期間:103年07月22日至103年07月31日。 凡有意提名之股東務請於103年07月31日(星期四)17:00前,寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛 號函件寄送。 5.受理股東提案處所:桐寶股份有限公司(地址:新北市五股區中興路 一段6號8樓)。

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