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天鉞電:公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:一、承認事項:(1)102年度各項決算表冊案:決議照案承認。(2)102年度盈餘分配案:決議照案承認。股東紅利:114,157,415元。(每股現金股利2.5元;每股股票股利2.0元)二、討論事項一:(1)盈餘轉增資案:決議照案通過。(2)發行限制員工權利新股案:決議照案通過。(3)修訂「公司章程」案:決議照案通過。(4)修訂「取得或處分資產處理程式」案:決議照案通過。三、選舉事項:董事及監察人改選案:當選名單如下:新任董事:汪攘夷、許盛信、日電貿股份有限公司法人代表人:黃仁虎、徐宛瑜。新任獨立董事:鄭淳仁、林猷清、羅晉仁。新任監察人:坦格投資股份有限公司法人代表人:陳景松、陳漢杰、修俊良。四、討論事項二:(1)解除第九屆新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案:決議照案通過。五、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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