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中再保:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告及財務報表案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(2)承認102年度盈餘分配案,決議分配如下:股東紅利:每股配發現金股利新台幣1.2元。董監事酬勞:新台幣3,100,000元。員工紅利:新台幣5,995,648元。本次現金股利分配未滿1元之畸零數額,列入公司之其他收入。(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(3)修訂公司「章程」案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(5)修訂「取得或處分資產處理程式」案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(6)修訂「從事衍生性金融商品作業處理程式」案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)(7)改選本公司董事(改選董事9席,含獨立董事3席)新任董事如下:董事:楊誠對(當選權數:525,653,715權)董事:莊忠蒼(當選權數:503,874,251權)董事:戴錦銓(當選權數:503,577,893權)董事:古賴美雪(當選權數:502,577,158權)董事:林士朗(當選權數:489,532,854權)董事:李宜芬(當選權數:443,041,716權)獨立董事:姚思遠(當選權數:441,432,411權)獨立董事:曾榮秀(當選權數:428,467,948權)獨立董事:周育正(當選權數:427,467,213權)(8)解除新任董事競業限制案(贊成473,958,351股/98.40%、反對0股/0%、棄權7,716,302股/1.6%,本案照案通過。)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,授權董事長全權處理之。

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