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喬鼎資訊:本公司股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:(1)通過承認102年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認102年度盈餘分派案。(3)通過本公司「公司章程」修訂案。(4)通過本公司內部規章如下: 1.股東會議事規則 2.取得或處分資產處理程式 3.資金貸與他人作業程式 4.背書保證作業程式 5.董事選舉辦法(5)改選董事案。當選名單如下:董事:李志恩、巫錦和、張漢章、黃洲杰、獨立董事:巫木誠、詹文男、楊國鏘(6)通過解除第九屆董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:股東現金股利合計每股1.6元

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