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普誠科技:一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:一、報告事項:(1)、報告本公司一○二年度營運狀況。(2)、審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊查核報告書。二、承認事項:(1)、承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案。(決議:照案通過)(2)、承認本公司一○二年度虧損撥補案。(決議:照案通過)三、選舉暨討論事項(1)、選舉第10屆董事。本公司董事當選名單如下:董 事: 姜長安 國立交通大學─代表人:陳衛國 鑫芯股份有限公司─代表人:張國威 黃金炎獨立董事: 馬裕豐 巫雪敏 蔡宜真(2)、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(決議:照案通過)(3)、討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(決議:照案通過)(4)、討論本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。(決議:照案通過)四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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