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蜜望實企:更正公告本公司103年度股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/112.重要決議事項:(1)報告事項A‧一○二年度營業報告:決議照案通過B‧監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告:決議照案通過C‧一○二年度背書保證情形:決議照案通過(2)承認事項A‧一○二年度營業報告書及財務報表:決議照案通過B‧一○二年度盈餘分派案:決議照案通過(3)討論及選舉事項A‧討論辦理現金減資案:決議照案通過B‧討論修訂『取得或處分資產處理程式』案:決議照案通過C‧董事及監察人之任期屆滿改選案:當選名單如下新任董事:林訓民董事、 陳陸熹董事、 台灣太陽誘電(股)公司法人代表-張建三董事、袁鴻禎獨立董事 、朱俊雄獨立董事 。新任監察人:張淑慧監察人、 陳丁宗監察人、 范淑惠監察人 。D‧討論解除新任董事及其代表人競業禁止案:決議照案通過(4)臨時動議:A.建議公司買回庫藏股5000張:決議:照案不通過3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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