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零壹科技:公告本公司103年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.09 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/092.重要決議事項:(一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表。 2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.通過以資本公積發放現金股利案。 2.通過修訂資金貸與他人作業程式案。 3.通過修訂取得或處分資產處理程式案。(四)選舉事項:本公司第十二屆董事監察人選任案。本公司第十二屆董事當選名單如下:林嘉勳、姜有謨、許永偉、林煜基、陳睿緒、亞洲世界電通(股)公司、程俊偉。本公司第十二屆監察人當選名單如下:羅志承、凱衛資訊(股)公司。(五)其他議案:通過解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。(六)、臨時動議:無。(七)、散會3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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