驊陞科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:103/06/092.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一O二年度營業報告書及財務報表案(2)承認通過一O二年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項(1)討論通過修訂「公司章程」部份條文案(2)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案(3)討論通過修訂「董事及監察人選任程式」部份條文案(4)討論通過修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案(5)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案(6)討論通過廢除「監察人之職責範疇規則」部份條文案(7)討論通過改選董事案當選董事名單：陳宏欽、邱德釗、陳正煌、沈弘哲當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮(8)討論通過解除新任董事競業競止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無